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    瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    发表时间:2019-11-10 信息来源:www.design-factory.cn 浏览次数:1642

     

    原标题:康瑞医药集团有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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    证券代码:证券简称:康瑞医药公告编号。2019-105

    公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、会议召开基本情况

    康瑞医药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决定于2019年召开公司第六次临时股东大会。具体内容如下

    1。会议召集人:公司董事会

    2。会议的合法性和合规性:股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    3。会议时间:

    (1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)15:000

    (2)在线投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日

    其中,深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:2019年11月15日9:30-113:30、13:000-15:000通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年11月14日至2019年11月15日

    4。会议地点:烟台市机场路326号4楼

    5会议室。主持人:韩旭先生,董事长

    6.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()为公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票两种投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准

    7。与会者:

    (1)2019年11月8日下午15336000交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会并投票表决。 不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员

    (3)公司聘用的证人律师

    8。记录日期:2019年11月8日(星期五)

    9。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件1)

    二。在

    1,《关于修订的议案》

    2,《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》

    3,《关于公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资)方案的议案》

    3.01发行规模和发行方式

    3.02面值和发行价格

    3.03发行方式和发行目标

    3.04债券上市和转让方式会议上需要考虑的事项

    3.05债券品种和期限

    3.06债券利率及其确定方法

    3.07还本付息法

    3.08募集资金的使用

    3.09承销法

    3.10担保安排

    3.11募集资金专用账户

    3.12还本付息担保办法

    3.13决议有效期

    4,审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

    以上议案已在公司第四届董事会第一次会议上审议。详情请参见2019年10月31日发布的公司公告《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网()

    本次会议的提案1为特别提案,必须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述动议3中的次动议作为独立动议分别表决

    根据《上海证券报》的要求,公司将单独统计和披露中小投资者的投票情况。 中小投资者是指下列股东以外的股东:

    (一)上市公司董事、监事和高级管理人员。

    (2)个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东

    3。提案代码

    表1:股东大会提案代码样本表:

    4。股东大会现场会议登记办法

    1。注册时间:2019年11月11日-2019年11月12日(9:30-11:30,1:00-15336000)

    2。注册措施:

    (一)公司股东登记:公司股东法定代表人出席的,必须持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。委托代理人出席的,应当凭本人身份证、委托书、客户股东账户卡和加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。

    (2)自然人股东登记:出席会议的自然人股东必须凭身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,应当凭其身份证、委托书和客户股东账户卡办理登记手续。

    (3)异地股东可以通过信函、电子邮件或传真进行登记,不接受电话登记。 通过信函、电子邮件和传真向本公司证券办公室登记的截止日期为2019年11月12日,15:00

    3。注册地点:

    网站注册地点:康瑞医药集团有限公司证券办公室

    邮寄地址:烟台机场路326号证券办公室,邮编:请注明“康瑞医药2019年第六届特别股东大会”

    联系电话号码:0535-

    传真号码:0535-

    电子邮件:

    5。参与网上投票的具体操作程序

    本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与投票。网上投票的具体操作程序如下:

    (1)网上投票程序

    1,投票代码:

    2.投票缩写:康瑞投票

    3。填写投票意见:同意、反对、弃权

    4。对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见

    股东对一般提案和具体提案反复表决的,以第一次有效表决为准 股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

    6。网络投票系统于2019年11月14日(现场股东大会的前一天)下午:0开始投票,于2019年11月15日(现场股东大会结束的那天)下午:0结束

    7。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《上市公司股东大会规则》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

    8。股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在指定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

    (2)深圳证券交易所交易系统投票程序

    2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

    6。其他事项

    1。出席会议的股东应自行支付半天的住宿费和交通费。

    2。会议联系方式:

    联系人:王秀婷

    联系电话:0535-

    传真:0535-

    联系地址:烟台市机场路3326号证券办公室。出席现场会议的股东及其代理人应提前20分钟将相关证书原件带到会场。

    4。网上投票系统异常处理方法:在网上投票过程中,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会的进程将按照当时的通知进行

    7。供参考的文档

    1。公司第四届董事会第一次会议决议

    2。现公布深圳证券交易所要求的其他文件。

    康瑞医药集团有限公司

    附件1:

    康瑞医药集团有限公司授权委托书

    附件1:

    康瑞医药集团有限公司授权委托书

    我在此全权委托(女士)先生代表我出席康瑞医药集团有限公司2019年第六次特别股东大会,根据本授权委托书的指示,对本次股东大会审议的所有提案行使表决权,并授权他签署本次股东大会需要签署的相关文件。 我已了解本次股东大会的事项和内容,表决意见如下:

    委托人姓名(签名或盖章):

    委托人所持股份的数量和性质:

    委托人身份证号(或营业执照号):

    委托人股东账户:

    受托人身份证号:

    受托人签名:

    委托日期:2019年1月

    委托期限:自签署之日至本次股东大会结束

    注:1 .股东请在选项中打勾,以指定每项考虑的具体说明;

    2。每一项都是单项选择,单项选择无效;

    3。委托人未就拟审议的事项作出具体说明的,视为股东代理人根据自己的意愿享有表决权,行使表决权的后果由自己/公司承担。

    4。委托书的剪报或复印件有效,委托单位必须加盖单位公章

    (责任编辑:DF524)

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